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2023-09-29 0 1277

通信公司高管充当“内鬼”，为境外赌博网站引流通信公司高管和员工利用职务便利大量售卖手机虚拟卡，为境外赌博网站引流，吸引网民参与跨境赌博、浏览色情网站。历经8个多月的全力侦查，湖北警方最终铲除相关犯罪链条，并揪出通信公司“内鬼”。9月25日...

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2023-10-03 0 1159

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15...

回国又被抓！涉案3100余万元！内蒙古一男子组团至迪拜诈骗最高获刑15年！近日，内蒙古呼和浩特市中级人民法院以犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪判处被告人陈某、罗某涛、余某旋、李某雨等4人十五年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。该集...

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2023-09-07 0 1252

西安市未央区法院公开开庭审理王某等十人在菲律宾开设赌场案

西安市未央区法院公开开庭审理王某等十人在菲律宾开设赌场案9月4日上午，西安市未央区法院公开开庭审理了一起被告人王某等十人跨境开设赌场案。公诉机关指控，某集团旗下的赌博网站位于菲律宾马尼拉市，该公司下设“KOK”“AOA”“火狐”等多个...

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2022-01-17 0 1141

为菲律宾网赌集团开发赌软件犯罪团伙22人被判刑

为菲律宾网赌集团开发赌软件犯罪团伙22人被判刑近日，山西省吕梁市中阳县人民法院依法公开审理了被告人陈某等22人帮助信息网络犯罪活动罪一案，对22名被告人依法进行宣判，被告人被分别判处有期徒刑二年到十个月不等的刑罚，并处罚金。据悉，湖南“纳...

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2023-09-07 0 1129

9月4日上午，西安市未央区法院公开开庭审理了一起被告人王某某等十人跨境...

9月4日上午，西安市未央区法院公开开庭审理了一起被告人王某某等十人跨境开设赌场案。　　公诉机关指控，亚博集团旗下的赌博网站位于菲律宾马尼拉市，该公司下设“KOK”“AOA”“火狐”等多个赌博盘口，每个盘口对应一个赌博网站及手机APP。各赌...

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2021-11-19 0 1059

长春公安成功打掉一个帮信网络犯罪团伙抓获20名犯罪嫌疑人

长春公安成功打掉一个帮信网络犯罪团伙抓获20名犯罪嫌疑人近日，长春市公安局汽开分局通过综合研判、缜密侦查，成功打掉一个跨省帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，缴获作案手机20部、手机卡30张、银行卡120张。10月8日，汽开分局...

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2021-08-04 0 986

我为博彩、赌博提供银行卡洗钱二十来万，但是我只拿了几百块钱，会不会构成...

我为博彩、赌博提供银行卡洗钱二十来万，但是我只拿了几百块钱，会不会构成洗钱罪？近年来，很多人为赌博网站、博彩提供银行卡接收、转移、取现、购买莱特币（USDT）等加密货币进行资金转移行为，该行为被很多人理解为“洗钱”！当然，上述行为应属于洗...

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2021-07-11 0 1022

任重而道远（楚木云）,[11.07.2114:10]

任重而道远（楚木云）,[11.07.2114:10][转发自频道博彩业安危事件][图片]19人为赌博网站转移大量赌资在山东莱西法院被判刑7月9日上午，由山东省莱西市人民检察院提起公诉的林某源等19人帮助信息网络犯罪活动罪案公开...

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2021-07-02 0 1027

广西检察机关批捕电信网络诈骗罪1268人、起诉1261人

广西检察机关批捕电信网络诈骗罪1268人、起诉1261人6月29日上午，广西壮族自治区人民检察院围绕“6.29全国反欺诈宣传日”，召开“打击电信网络诈骗犯罪，助力平安广西建设”新闻发布会。会上通报广西检察机关打击电信网络诈骗犯罪工作情况...

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2021-07-26 0 962

涉案金额5亿，23人涉嫌开设赌场、帮助信息网络犯罪活动罪被提起公诉

涉案金额5亿，23人涉嫌开设赌场、帮助信息网络犯罪活动罪被提起公诉明知是赌博网站，仍租用银行卡为其收取赌博资金，短短一年时间内，一百余张银行卡收取赌博资金5亿余元。2021年7月23日，南省娄底市双峰县人民检察院以涉嫌开设赌场罪、帮助信息...

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2021-07-10 0 1025

危险的二维码!女子扫陌生人二维码被敲诈22万

危险的二维码!女子扫陌生人二维码被敲诈22万危险的二维码!女子扫陌生人二维码被敲诈22万:可窃取手机通讯录、相片、定位等隐私。2020年11月初,小王扫描了网友"小虫"发的二维码下载软件，但扫完并无下载提示。随后"...

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2021-07-13 0 1008

2个月近5亿元!湖北警方捣毁2个“跑分"洗钱团伙抓获20名嫌疑...

2个月近5亿元!湖北警方捣毁2个“跑分"洗钱团伙抓获20名嫌疑人21岁湖南小伙拉上同学、老乡、朋友一起，2个月时间为境外电信网络诈骗平台洗钱“近5亿元。7月11日，湖北省江汉油田公安局通报，经过一个多月的缜密侦查、收网，成功摧毁2...

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2021-07-01 0 955

24岁男子到柬埔寨搞电诈，警方规劝后回国自首

24岁男子到柬埔寨搞电诈，警方规劝后回国自首6月21日，四川宜宾市公安局叙州区分局反诈民警通过持续不断的规劝工作，成功敦促潜逃柬埔寨涉嫌帮助信息网络犯罪活动的网上逃犯林某（男，24岁，叙州区柏溪街道人）返回宜宾市投案自首。据了解，这是宜宾...

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2023-10-28 0 1054

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定

人民法院报重磅发文，对虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定分了三种情形大白话理解：1，没参与前期同谋诈骗，但成功吸资后，通过加密货币帮助非法资金洗钱出金进行抽成盈利，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2，明知对方资金是诈骗分子犯罪...

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2023-07-29 0 2533

回国被抓，开始编故事了】

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2023-08-02 0 1091

单人“跑分”最高超2亿元！53人涉境外网络赌博受审

单人“跑分”最高超2亿元！53人涉境外网络赌博受审7月24日至7月27日，湖北省宜昌市西陵区人民法院开庭审理了程某某等53人涉及境外网络开设赌场及帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪集团系列案件，其中一人涉嫌“跑分”金额高达2亿余元。据介绍，该境...

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2023-07-22 0 1087

招聘主播为诈骗公司引流被端】

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2023-04-19 0 2602

历时3年，偷渡到缅甸某赌场的瞿某，终于被劝返回国

历时3年，偷渡到缅甸某赌场的瞿某，终于被劝返回国2020年5月，瞿某（男，37岁，洪湖市瞿家湾镇某村居民）的一位上海朋友告诉他，去缅甸能赚大钱。经过“洗脑”，瞿某从家乡出发经西双版纳偷渡到缅甸小勐拉，在皇家赌厅工作。2020年11月，瞿家...

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2023-09-29 0 976

缅北几千万电话卡怎么来的国内通信公司高管充当“内鬼‼

缅北几千万电话卡怎么来的❓国内通信公司高管充当“内鬼‼️通信公司高管和员工利用职务便利大量售卖手机虚拟卡，为境外赌博网站引流，吸引网民参与跨境赌博、浏览色情网站。历经8个多月的全力侦查，湖北警方最终铲除相关犯罪链条，并揪出通信公司“内鬼”...

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2023-09-13 0 1119

加纸飞机群，为网赌平台跑分9918万元！7人涉帮信罪被公开审理...

加纸飞机群，为网赌平台跑分9918万元！7人涉帮信罪被公开审理...9月11日，万安县人民法院将庭审现场搬进学校，在万安县崇文中学公开开庭审理了巫某等7名被告人帮助信息网络犯罪活动罪一案。2022年3月，被告人巫某经赌博平台客服介绍，下...

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2023-07-22 0 946

主播搭讪年轻男用户为电诈团伙寻找“目标”，8人被云南警方抓获

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2023-06-02 0 1155

一家黄金首饰店每天流水近百万元？国内警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！

一家黄金首饰店每天流水近百万元？国内警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。5月31日，武汉警方披露，江岸民警从这条线索入手，深度研判、波次打击，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗...

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2023-02-13 0 1102

男子下载“找小姐”APP被骗50万

男子下载“找小姐”APP被骗50万2月9日，记者从呼和浩特机场公安分局了解到，该局刑事警察大队民警远赴千里，成功破获一起电信诈骗案件。据介绍，市民小宇(化名)拟在网络上招嫖并下载了“找小姐”APP。犯罪嫌疑人以提供色情服务需“激活任务”为...

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2023-01-11 0 910

从迪拜回国自首！曲沃县公安局成功劝返一名国外在逃人员

从迪拜回国自首！曲沃县公安局成功劝返一名国外在逃人员近日，曲沃县公安局反诈中心民警通过不懈努力，成功劝返一名国外在逃涉诈人员回国投案。2022年6月，曲沃县公安局反诈中心侦破陈某等人帮助信息网络犯罪活动案，抓获陈某等3名出售、贩卖银行卡...

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2023-01-11 0 933

从迪拜回国自首！曲沃县公安局成功劝返一名国外在逃人员

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