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2023-09-24 0 2651

泰国多部门将联合打击电信诈骗泰国头条新闻社讯9月22日，泰国数字经济和社会部（DES）部长巴瑟接受采访时宣布，计划与金融机构、警方等多个部门联合建立战术指挥中心，借助AI进行调查，携手打击电信诈骗。除此之外，将联合构建诈骗防护系统，让...

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2023-09-20 0 1434

菲律宾境内诈骗案致财产损失1.55亿起诉率仅1%

菲律宾境内诈骗案致财产损失1.55亿起诉率仅1%菲律宾国家警察反网络犯罪小组(PNP-ACG)周一表示，今年前八月，菲律宾民众因短信和电信诈骗至少损失1.55亿披索。在银行、金融机构和货币委员会针对反金融诈骗法案举行的参议院听证会上，菲...

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2023-10-27 0 2684

菲包括PAGCOR等在内的44个政府机构将採取行动，力求移出反洗钱及反...

菲包括PAGCOR等在内的44个政府机构将採取行动，力求移出反洗钱及反恐融资灰名单菲律宾总统办公室日前发佈一份备忘录通知，指示包括博彩监管机构PAGCOR在内的相关政府机构「审查和评估」相关要求，并採取一切必要措施，确保该国退出被视为反...

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2023-07-15 0 1035

金融机构首席执行官黄宝仁勋爵表示，决定购买100块浪漫神（ROMANS...

金融机构首席执行官黄宝仁勋爵表示，决定购买100块浪漫神（ROMANSON）手表发放给优秀员工。黄宝仁勋爵指出，这100块手表总价值达25000美元，此举是为了鼓励和感谢优秀员工为公司一直以来所做出的贡献。应提的是，黄宝仁勋爵非常关心员工...

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2023-09-09 0 1129

朱拉攀副财政部长明确表示，将会区块链技术来落实10000铢数字钱包政策...

朱拉攀副财政部长明确表示，将会区块链技术来落实10000铢数字钱包政策，尽管会动用5600亿政府预算，但安全有保障预计会带来总量不低于2万亿铢的消费流动性。而另一位副财长吉萨达则坚称，政府不会发布特别贷款法令，重申用于分发的数字货币将来自...

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2021-10-16 0 1112

台风“圆规”造成至少30人死亡

台风“圆规”造成至少30人死亡中新社马尼拉10月14日电：（记者关向东）菲律宾国家减灾委14日发布消息，截至当地时间10月14日8时，台风“圆规”已经造成至少30人死亡，3人受伤，另有14人失踪。台风“圆规”于11日20时10分左右在菲...

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2021-11-28 0 1199

去年由于严重的新冠疫情，导致民众流动受限制，菲律宾人民接受数字化后，网...

去年由于严重的新冠疫情，导致民众流动受限制，菲律宾人民接受数字化后，网络犯罪激增了三倍，民众因受骗损失达10亿披索，银行和金融机构因此正在加大打击诈骗者的力度。“菲律宾银行家协会”（BAP）主席扶西˙维洛苏接受电视台采访，他说：“与二零一...

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2023-09-17 0 1089

菲律宾马尼拉，2023年9月16日-菲律宾国有的Landbank已经向...

菲律宾马尼拉，2023年9月16日-菲律宾国有的Landbank已经向财政部汇出了作为菲律宾首个主权财富基金Maharlika投资基金（MIF）的初始资本的强制性捐款。Landbank在周五的一份声明中表示，根据创建MIF的第1195...

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2023-06-07 0 1096

从上海飞往菲律宾，韩国男子全某涉电诈被捕

从上海飞往菲律宾，韩国男子全某涉电诈被捕菲移民局(BI)周一在一份新闻稿中表示：在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)已逮捕一名逃亡的韩国男子，该男子因参与电信诈骗被本国当局通缉。在向移民局局长NormanTansingco提交...

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2023-02-20 0 1005

菲央行周四宣布大幅加息

菲央行周四宣布大幅加息菲律宾中央银行(BSP)周六宣布大幅加息，加大了对上个月出人意料飙升的通货膨胀的打击力度。在2023年的第一次利率制定会议上，货币委员会将其关键利率上调了50个基点至6%。各银行和金融机构使用这个基准利率来确定贷款利...

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2022-12-13 0 1031

马尼拉——在国家电信委员会(NTC)于周一。

马尼拉——在国家电信委员会(NTC)于周一。GlobeTelecomInc.(Globe)在一份声明中宣布，一旦IRR于12月27日生效，将推出其在线SIM平台。“所有新的SIM卡必须立即注册才能享受Gl...

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2022-08-22 0 944

菲政府仍希望中国为铁路贷款

菲政府仍希望中国为铁路贷款菲律宾交通部希望继续让中国成为吕宋岛和棉兰老岛三条铁路的资助者，因为当局怀疑日本是否能够为更多的基础设施提供资金。交通部副部长表示，可能很难将本应由中国提供资金的铁路项目推销给日本等其他金融机构，因为日本已...

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2022-10-24 0 1182

中国银行马尼拉分行加入InstaPay

中国银行马尼拉分行加入InstaPay在其数字客户群不断增加之际，中国银行马尼拉分行继续加大其举措，以支持菲律宾中央银行(BSP)将本国转变为现金精简经济的倡议。该银行最近宣布与电子转账服务商InstaPay互联，让客户可以在参与的BSP...

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2022-10-16 0 1082

中国雄安官网消息，雄安新区日前推出跨境人民币在线发薪服务，并通过系统校...

中国雄安官网消息，雄安新区日前推出跨境人民币在线发薪服务，并通过系统校验实现自动入账，切实提升外派人员薪酬汇回办理效率。截至目前，中国工商银行跨境人民币在线发薪服务已在阿联酋、新加坡、菲律宾等地上线，中国工商银行河北雄安分行已累计为外派员...

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2022-06-02 0 1064

菲律宾内政部(DILG)发言人乔纳森·马拉亚(JonathanMala...

菲律宾内政部(DILG)发言人乔纳森·马拉亚(JonathanMalaya)周一呼吁社交媒体脸书删除几个涉及线上斗鸡活动的粉丝页面、群组及账户。马拉亚在声明中表示，我们已经向脸书的母公司——MetaPlatformsInc——提交了...

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2022-06-29 0 1193

ING宣布退出菲律宾零售银行市场

ING宣布退出菲律宾零售银行市场金融机构ING近日宣布退出菲律宾零售银行市场，但其批发银行业务不受影响。ING在一份报告中表示，由于“过去几年不确定的全球宏观形势”导致该银行重新评估“其作为独立业务的可扩展性”，该行不得不在成立四年后...

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2022-07-09 0 1065

菲内政部敦促地方政府部门实施”无闭路电视不得更新执照”

菲内政部敦促地方政府部门实施”无闭路电视不得更新执照”菲律宾内政部近日呼吁地方政府单位通过法令，强制要求商业机构在获得营业许可证之前，必须安装有效的闭路电视系统。菲内政部指出，强制安装闭路电视的政策应应用于迎合大量顾客以及处于风险和易发...

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2022-02-23 0 1051

菲律宾总统签署行政令旨将国家身份证视为主证件

菲律宾总统签署行政令旨将国家身份证视为主证件导读：菲律宾总统杜特尔特签署了一项行政命令，以将菲律宾国家身份证系统作为所有交易形式中身份和年龄的充分证明。杜特尔特表示，PhilSys将成为政府对该国所有公民和外籍居民的统一识别平台。根据第...

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2021-11-28 0 881

菲律宾银行公会主席维罗索(JoseArnulfoVeloso)周二晚间...

菲律宾银行公会主席维罗索(JoseArnulfoVeloso)周二晚间接受媒体采访时表示，与2019年相比，网络犯罪造成的损失增加了三倍，达到10亿披索。维罗索解释道，受新冠肺炎疫情带来的流动性限制，越来越多的菲律宾人接受了数字化行为...

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2021-11-26 0 941

菲网络骗案一年暴增三倍去年损失金额高达十亿披索

菲网络骗案一年暴增三倍去年损失金额高达十亿披索去年由于严重的新冠疫情，导致民众流动受限制，菲律宾人民接受数字化后，网络犯罪激增了三倍，民众因受骗损失达10亿披索，银行和金融机构因此正在加大打击诈骗者的力度。“菲律宾银行家协会”（BA...

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2021-11-28 0 829

阿联酋：银行免除4,511名阿联酋人的10亿迪拉姆债务

阿联酋：银行免除4,511名阿联酋人的10亿迪拉姆债务不良债务减免基金宣布，20家银行和金融机构已免除4,511名阿联酋公民的债务，总价值超过1,157,388,000迪拉姆。银行高管表示，此举旨在减轻阿联酋国民的负担，...

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2021-08-27 0 974

菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛...

菲律宾回流人员开“工作室”做“倒手生意”，三个月资金流水达5亿！这么牛？...近日，资阳市安岳县公安局与中国人民银行资阳中心支行持续强化警银协作，充分发挥公安机关与金融机构的反洗钱工作合力，从可疑交易报告入手，深挖案件线索，摧毁了一个以...

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2021-10-07 0 855

涉钓鱼诈骗1亿美金菲律宾移民局逮捕1名外国通缉犯！

涉钓鱼诈骗1亿美金菲律宾移民局逮捕1名外国通缉犯！菲律宾移民局(BI)近日在南甘马仁省(CamarinesSur)那牙市(Naga)逮捕被通缉的前韩国警察，该男子被认定为网络钓鱼集团的主谋，累计诈骗同胞1亿多美元。菲移民局长海梅·莫伦...

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2023-07-12 0 985

非法网贷上门暴力讨债，金边3名男子被移送法办！

非法网贷上门暴力讨债，金边3名男子被移送法办！据柬媒消息，柬埔寨国家警察总署反科技犯罪总局警方与金边市警察局合作，成功逮捕了3名犯罪嫌疑人，他们是非法网贷公司的人，因上门讨债威胁受害者而遭到警方逮捕。反科技犯罪总局7月11日指出，上...

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2023-11-09 0 2533

中国诈骗犯郭某通过诈欺手段申请贷款被捕邢某涉网络钓鱼诈骗

中国诈骗犯郭某通过诈欺手段申请贷款被捕邢某涉网络钓鱼诈骗菲律宾移民局近日在马尼拉市百阁区(Paco)逮捕45岁中国诈骗犯，他因涉嫌以欺诈手段获得贷款而被罗源县公安局通缉。此外，他还申请并未能偿还价值约200万披索的贷款。郭某还被发现于2...

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2023-09-25 0 1035

新加坡不再是盘总的后花园？

新加坡不再是盘总的后花园？新加坡新钱案后遗症：这些原籍中国的华人在新加坡遭严查！有人银行账户被关闭……知情人士：新加坡银行严查原中国籍投资者，中国人也受牵连被严格审核据《彭博社》援引知情人士的话说，新加坡本地的一些银行，正在审查持有投资护...

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2023-06-13 0 922

迪拜：30人的在线诈骗团队被端！

迪拜：30人的在线诈骗团队被端！迪拜洗钱法庭判处该团伙的30名成员共计96年监禁。他们将在服完刑期后被驱逐出境。法院命令被告共同支付超过3200万迪拉姆的罚款。骗局是如何运作的：该团伙通过向受害者发送118,000封...

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2023-07-17 0 1115

安溪“一姐”在厦门被河南警方抓捕，全家涉案，家族式，涉案资金20多亿，...

安溪“一姐”在厦门被河南警方抓捕，全家涉案，家族式，涉案资金20多亿，冻结资金2亿多......近日，在河南省驻马店市正阳县公安局经侦大队民警的不懈努力下，成功破获了一起特大跨国电信网络诈骗案，抓获了这个犯罪团伙的主要成员，其中包括一个...

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