当局表示，被扣押的255名员工由251名菲律宾人和四名外国人组成，其中包括两名马来西亚人、一名中国公民和一名中国台湾人。他们因涉嫌违反第10175号共和国法令《2012年防止网络犯罪法》、第11765号共和国法《金融产品和服务消费者保护法》以及第11934号共和国法《SIM卡强制注册法》等指控而被暂时扣押
菲律宾国家警察反网络犯罪组、联合行动小组近日突袭马卡蒂市(Makati)OneSalcedoCenter的一家线上借贷公司。当局根据马尼拉市地区审判法庭第24分庭法官MariaVictoriaSoriano-Villadolid签发的一项搜查、查封和检查计算机数据的授权令突袭了GoldenKoi公司。
其中一名投诉人表示，由于未能按月还款，他一直在遭受借贷公司客服的在线骚扰。
总统反有组织犯罪委员会表示：“他们获得了注册，但不允许他们立即运营。他们应该等待证券交易委员会的解除停业令。”
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