菲律宾仍处于洗钱灰名单

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by Atlantis

2021-10-24 23:07:37 950

菲律宾仍处于洗钱灰名单

总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)将菲律宾保留在其“灰名单”中。该小组强调，菲律宾需要实施其行动计划，以解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷。

FATF表示，菲律宾已采取措施改善其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)制度。

在6月25日被重新列入FATF的灰名单后，菲律宾在与FATF和亚太反洗钱小组合作以加强菲律宾反洗钱/打击资助恐怖主义制度取得了进展。

反洗钱委员会主席、央行行长相信，菲律宾将在2023年1月之前从灰色名单中删除，因为菲律宾已承诺在商定的时间范围内迅速解决已确定的战略缺陷。

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